Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров.
2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание акционеров эмитента, а также форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): вид общего собрания – годовое (очередное); форма проведения – заочное голосование.
2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 30 июня 2023 года.
2.4. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)30 июня 2023 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 20, эт./пом. 2/124, АО «РПЗ».
2.6. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол от 03.07.2023 № 59.
2.7. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Сведения о наличии кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
Кворум имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов.
2.8. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая со следующими условиями размещения:
Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: информация ограничена в раскрытии.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций будет определена советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Порядок и форма оплаты дополнительных акций Общества - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к АО «РПЗ»;
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «РПЗ», утверждаемым Советом директоров.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества».
2.9. В случае предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: в соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им обыкновенных именных акций акционерного общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 06 июня 2023 года.
2.10. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): в ходе эмиссии ценных бумаг проспект ценных бумаг не регистрируется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 04.07.2023г.